Staatsanwälte erwarten Schuldgeständnis des mutmasslichen Crypto-Betrügers

Staatsanwälte erwarten Schuldgeständnis des mutmasslichen Crypto-Betrügers in Höhe von 7 Millionen Dollar

Der Betreiber eines angeblich betrügerischen Krypto-Hinterlegungsprogramms, der der Veruntreuung von 7 Millionen Dollar von zwei Kunden beschuldigt wird, wird sich voraussichtlich im September schuldig bekennen.

Jon Barry Thompson, der beschuldigte Betreiber eines betrügerischen Krypto-Hinterlegungsdienstes, der zwei Kunden um 7 Millionen Dollar laut Bitcoin Up betrogen hat, wird sich voraussichtlich schuldig bekennen – die Staatsanwaltschaft strebt an, das Verfahren im September abzuschließen.

„Die Parteien gehen davon aus, dass sie in dieser Angelegenheit zu einer Entscheidung kommen werden, und bitten respektvoll darum, dass das Gericht ein Kontrolldatum im September 2020 für die Eingabe dieser Entscheidung festlegt“, schrieb die Anklage in einem dem Gericht vorgelegten Brief.

Im April wies Thompsons Anwältin, Peggy Cross-Goldenberg, darauf hin, dass beide Seiten „substantielle Fortschritte“ in Richtung einer Verfügung gemacht hätten.

Vier Anklagepunkte für Betrug

Thompson wurde im September 2019 in vier Fällen wegen Betrugs angeklagt, und zwar im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Kryptogeld-Treuhanddiensten durch seine Firma Volantis Market Making. Nach seiner Verhaftung in Pennsylvania wurde Thompson gegen eine Kaution von 500.000 Dollar freigelassen.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, Thompson habe im Juni und Juli 2018 3 Millionen Dollar erhalten, um den Kauf von Bitcoin (BTC) im Namen eines Unternehmens zu finanzieren. Thompson schickte die Gelder dann an eine Drittpartei, ohne zuvor eine BTC zu erhalten – was zu einem offensichtlichen Verlust der Gelder führte.

Nachdem er die Firma angeblich über den Status der Transaktion belogen hatte, überzeugte Thompson eine zweite Firma, 4 Millionen Dollar für den Kauf von Kryptowährung weiterzuleiten – was ebenfalls dazu führte, dass ein beträchtlicher Teil der Gelder laut Bitcoin Up an eine Drittpartei weitergeleitet wurde, ohne dass der Kunde eine BTC erhielt.

Thompson sieht sich mit zwei Anklagepunkten konfrontiert: Warenbetrug – jeweils mit bis zu 10 Jahren Gefängnis und zwei Anklagepunkte wegen Überweisungsbetrugs – jeweils mit einer Höchststrafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis.

Thompson drohen bis zu 60 Jahre Gefängnis.

Volantis sieht sich zudem mit einer Zivilklage konfrontiert, die über die United States Commodities Futures Trading Commission (CFTC) eingereicht wurde, während Thompson ebenfalls mit einer Klage der irischen Firma Symphony FS konfrontiert ist, von der angenommen wird, dass sie Volantis die 4 Millionen Dollar für Treuhanddienstleistungen zur Verfügung gestellt hat.