Thailand verspricht gegen die in Rohstoffen und Crypto versteckten Drogenprofite vorzugehen

Die thailändischen Behörden gehen hart gegen Drogennetzwerke und die Methoden vor, mit denen sie ihre Gewinne waschen, darunter auch Kryptogeld.

Die thailändischen Behörden verstärken ihre Bemühungen, gegen die Drogennetzwerke des Landes und die Tricks vorzugehen, mit denen sie ihre Umsätze in Höhe von mehreren Millionen Dollar – einschließlich Kryptogeld – waschen.

AFP News berichtete am 26. Juni, dass der jüngste Untergang eines Meth-Syndikats – das selbst angeblich für das Waschen von Drogengewinnen in zweistelliger Millionenhöhe über Goldhändler, Öl und die Bauindustrie verantwortlich ist – ein Schlaglicht auf das „Ausmaß und die Raffinesse“ solcher Netzwerke geworfen hat.

Generalleutnant Wissanu Prasarttong-Osoth – Assistent des thailändischen Polizeichefs – hat eingeräumt, dass „es unmöglich ist, den tatsächlichen Betrag zu erraten, den diese Drogennetzwerke verdienen“.

Ihre Gewinne speisen eine sekundäre Ökonomie von gewaschenen drogenbezogenen Vermögenswerten, die Kryptogeld, Luxusgüter und Auslandsimmobilien umfassen.

Der thailändische Justizminister Somsak Thepsuthin sagte, dass die Behörden „irreguläre“ Ströme auf Bankkonten im Wert von 5,4 Milliarden Dollar identifiziert haben, von denen sie zuversichtlich sind, dass es sich bei fast 400 Millionen Dollar um Drogengelder handelt.

Handel mit Bitcoin in Thailand

Die Meth-Lords in Asien setzen schätzungsweise 30 bis 60 Milliarden Dollar pro Jahr um

Die thailändischen Behörden sind bereit, heute beschlagnahmte Drogen im Wert von 1,7 Milliarden Dollar zu verbrennen, nachdem sie kürzlich in Myanmar eine Charge im Wert von 800 Millionen Dollar verbrannt haben.

Trotz einer Reihe von Erfolgen der Strafverfolgungsbehörden hat das Land versprochen, sein Spiel zu erhöhen und seine Bemühungen auf drogenbezogene Vermögenswerte, die über das Bankensystem gewaschen werden, auf Konten in Kryptowährung und auf Rohstoffe für die Bauindustrie zu konzentrieren.

In ganz Asien schätzt das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, dass die Meth-Lords jedes Jahr schwindelerregende 30 bis 60 Milliarden Dollar umsetzen.

Das Meth selbst wird in einer Region namens „Goldenes Dreieck“ hergestellt, die sich über Gebiete in Nordthailand, Laos, China und Myanmar erstreckt. Berichten zufolge kontrolliert „Sam Gor“, ein chinesisches, von Kriminellen dominiertes Syndikat, mindestens 40% des Meth in der Region.

Berichten zufolge arbeitet Thailand mit der Drogenbekämpfungsbehörde der Vereinigten Staaten zusammen, um von deren Fachwissen bei der Verfolgung der von lateinamerikanischen Kartellen gewaschenen Drogenerlöse zu lernen.

Der Kampf gegen Drogenprofite „kann nicht nur bei der Beschlagnahme der Drogen enden“, sagte Jeremy Douglas von der UNDOC.

Die Aktivitäten von Darknet Bitcoin haben im Jahr 2020 stark zugenommen

Eine kürzlich von Crystal Blockchain Analytics durchgeführte Studie ergab, dass der Gesamtwert der im Dark Web transferierten Bitcoin (BTC) in US-Dollar im ersten Quartal 2020 um 65% gestiegen ist – trotz eines Rückgangs der Transaktionen im gleichen Zeitraum im Jahr 2019.

Anfang dieses Monats ordnete ein britisches Gericht die Beschlagnahme von fast 2,3 Millionen Dollar von einer Person an, die ein milliardenschweres Krypto-Drogen-Imperium vom Dachboden seines Hauses aus betrieb.